帐户汇入多少钱被监控

银行卡里的钱一年前被取了 现在查银行监控还可以查到吗?
答：个人账户的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况，是会被银行监管查询的：1，根据《反洗钱法》，到银行存取款的单笔金额超过5万元，10天内存取金额超过100万元，该账户将可能被银行监控，并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。2，客户资金账户原因不明地频...

以多张不同人的银行卡往美国同一帐户转账违法吗
答：1、人民币目前不是可自由流通兑换的货币。所以，无论境外汇入还是汇出到境外，都收到外汇管理局的监控和监管。2、当前我国执行的外管政策是每人每年结售汇额度是等值五万美元。3、境外汇入汇出款的正常的用途一般是亲属汇款或者生活费。但是金额也是受到等值五万美元额度的限制。如果学费或其它费用大于五万...

...但超出了规定5万美金,如果还要接受外国朋友的汇入,那样会不会打进...
答：1、你虽然已经收取了5万美金的外汇了，但是完全不影响你再收取更多的金额，因为银行只是规定了你每年只能结售汇5万美金，而不是说你不可能存款5万美金以上。简单点说就是你就以美元的形式存在你的个人账户，而不进行结售汇即可。2、如果你需要结售汇的话，自己在30万，甚至是20万以内，那么你可以要求...

我的银行卡里的钱被人取走了,有可能是我的朋友,我可以申请查监控吗?
答：先拿身份证与银行卡到银行查询是在具体是在那里被取的,然后打电话报警调出监控记录,这样就能清楚的知道是被谁取走,什么时候被取走的.如果是网银,可以查出钱是被汇入或是转入那个账号,该账号会有相关的个人信息,根据这个报警也可以的.

我有个香港公司帐户,经常接收境外个人美元汇款汇入,请问对我公司帐户有...
答：香港公司接收境外个人美元汇款，对你境内的账户没有任何的影响。境内的监管部门对你香港公司账户没有监管权，而且也根本获取不到你香港账户的信息，你在香港的账户，只要不违反香港地区的相关法律法规就可以了。即使违反了，也是由香港的机关处理，不会影响到国内账户。

银行卡里的钱被人取走了,怎样查出来呢?
答：银行卡里的钱被人取走了及时报警。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条相关规定：盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大...

用西联汇款汇入中国银行的钱怎么取?
答：也可持本人有效身份证件、名下任意一张中国银行借记卡（部分不支持外币存款账户的借记卡除外）在柜台首次签约后，通过网上银行、手机银行、中银自助通渠道办理西联汇款的收款。汇款公司业务要求的开办网点范围为全辖所有网点，具体网点的位置及电话信息，请您致电中行95566人工服务查询。以上内容供您参考，业务...

海外大额资金可以转入国内个人账户吗?
答：1、外汇入境限制，凭身份证件将外汇兑换成人民币，每年每人5万美元或等值外汇。如果需要结汇超过5万美元，需要凭身份证件还有合法合理的外汇来源、外汇用途证明材料办理。2、需要从国外将款汇回来，完全可以先在国内银行（如中国银行）开立一个外汇帐户，然后从国外将钱汇入这个帐户，这个金额是没有限制的...

如果银行卡密码被泄露了钱被人取走了还能找回来吗哪个钱吗?_百度知 ...
答：大概率是可以找回来的，因为取钱的人会留下个人的详细信息，包括它的影像视频资料信息，是无处可逃的。取款的时候如果是柜台，会由人工负责核对信息，需要签名。如果是自动取款机，也会拍摄视频资料作为以防万一的手段。只要愿意查找，都是可以找到的。

香港、国内银行为什么大批量的销户?
答：香港账户被关原因 1、香港政府的宏观调控 近年来，中国大陆和香港地区严厉打击地下钱庄，国家外汇局严厉打击虚假、欺骗性外汇交易等违规行为，遏制洗钱及相关违法犯罪。同时，香港与内地的涉税账户信息自动交换（CRS信息交换），加大了政府对于香港银行账户的信息监控能力。这套体系也有效地约束了一些利用境外...