银行内部人帮做假流水-7
提供银行流水有什么风险?
答:4. 信用风险:提供银行流水给某些机构或个人可能会影响您的信用记录,尤其是如果这些人或机构与您的财务状况或信用评级相关。为了降低这些风险,建议您谨慎选择需要提供银行流水的对象,并确保他们具备相关的合法资质和信誉度。此外,还可以采取一些措施来保护个人财务信息的安全,如加强账户密码的安全性,定期...
我打算贷款买房,但是我的银行流水达不到银行的要求,我想让家人也来帮助...
答:简单,两个办法;一个是买份假流水,好处是即方便又不用求人,第二个是跟人借点钱,存到银行,开个死期存单,等办完贷款再取出来就行了,好处是不怕查。
有宿迁的可以帮我开个收入证明的吗?
答:有营业执照的都可以
参与电信诈骗提供银行卡转流水怎么判?
答:您好,这个要看你的参与度如何。如果你是提供银行卡,而且主动担任这个洗钱的角色,这个就判的比较重,如果你只是提供银行卡的话或者是不清楚他用银行卡做什么,这个有可能在量刑的时候有其他的考量。
办银行卡给别人走流水违法吗
答:《银行卡业务管理办法》第三条 凡在中华人民共和国境内办理银行卡业务的商业银行、持卡人、商户及其他当事人均应遵守本办法。第二十八条个人申领银行卡(储值卡除外),应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户;凡在中国境内金融机构开立基本存款账户的...
...我的银行流水不够之后我朋友在银行内部人托人花了1万多做的件,贷...
答:先不说能不能赢,我就问一个问题,他有房子车子,为什么不自己抵押贷款而要你去贷款借给他!还是他的房子车子已经抵押过贷不出来了
去柜台帮别人去了六万元,银行打电话说流水异常怎么办
答:同时,您也可以向代取款人了解具体交易情况并协助其处理相关问题,如果银行认为该笔交易存在异常情况,可能会暂停该笔交易并进行进一步调查,在这种情况下,您需要耐心等待银行处理,并积极配合银行的调查工作,如果银行最终确认该笔交易存在异常情况,可能会采取相应措施,例如冻结账户,追回款项等。
法人是男方父母的名字,男方帮着用卡算账,这算不算银行转账流水
答:算。男方是法人的授权人,使用法人的银行卡进行交易并经常算账,这些交易记录可以算作银行转账流水。
银行卡流水大违法吗?
答:银行流水的定义:银行流水是指银行活期账户(包括活期存折和银行卡)的存取款交易记录。根据账户性质不同分为个人流水和对公流水。银行流水是证明个人或公司收入情况的一种证明材料,是向银行申请贷款所必须的材料。洗钱的简介:洗钱(Money Laundering)是一个金融行业专业术语,是一种将非法所得合法化的行为...
福建男子名下“多出”4张银行卡,流水高达7亿,到底是谁帮老人办的卡?
答:福建的一名男子,名下居然多出四张银行卡,不仅如此,银行通过调阅账户流水发现每一张银行卡的交易金额都非常的多,7亿的交易金额让普通人真的是难以相信是自己的账户,通过调查发现,这名老人在之前丢过一次身份证,补办之后老人也并不清楚自己丢失的身份证究竟去了哪里,在银行的开户记录上查出,当时给...
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